证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2026-047
江苏联合水务科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一
致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏
联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事
规则》的规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司 2026 年半年度报告》《江苏联合水务科技股份有
限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
公司 2026 年半年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。以截
至目前总股本 423,220,604 股测算，合计拟派发现金红利 33,857,648.32 元（含税），
占公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 117.95%。
本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将
另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》
（公
告编号：2026-048）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度
评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”
之其他披露事项相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-049）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
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