证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－040
南京港股份有限公司
第八届董事会2026年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第三
次会议于2026年8月14日以电子邮件等形式发出通知，于2026年8月25日在
扬州召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，部分
高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，符合相关法律法规及《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
干亚平先生因退出工作岗位辞去公司总会计师职务。根据《公司章程》
及《总经理工作细则》的相关规定，经总经理提名、董事会提名与薪酬考
核委员会审核、董事会审计与风险管理委员会审查、董事会审议通过，聘
任黄阳女士为公司总会计师、财务负责人，任期为本次董事会审议通过至
本届董事会届满时止。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2026 年半年度报告》于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告摘要》于 2026
年 8 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2026 年度投资计划
调整的公告》（公告编号：2026-042）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于使用暂时闲置自有资
金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2026-043）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联
交易的公告》（公告编号：2026-044）
表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决）
、
议暨关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订龙集公司信息化
技术服务（TOS 运维）协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）
表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决）
、
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及<
董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-046）以及《南京港股份有
限公司章程》（2026 年 8 月修订）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及<
董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-046）以及《南京港股份有
限公司董事会议事规则》（2026 年 8 月修订）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司第八届董事
会非独立董事的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
届董事会 2026 年第三次会议决议》；
事会 2026 年第三次会议相关事项的审查意见》；
事会 2026 年第三次会议相关事项的审查意见》。
特此公告。
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