证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－038
日照港股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的通知于
结合的方式在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书
出席会议，高级管理人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（http://www.sse.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、高管人员对《2026 年半年
度报告》签署了书面确认意见。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合
计拟派发现金红利 101,496,578.30 元（含税），占公司上半年归属于公司股东净利
润的比例为 30.52%。资本公积金不转增股本。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的公告》
（2026-039）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2026-040）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
为进一步落实公司发展战略，加快转型发展，公司对下属子公司日照港集装箱
发展有限公司 (简称“集发公司”) 部分组织机构进行调整。一是实施散货业务一
体化运营，组建集发公司石臼散货分公司与日照港股份岚山散货有限公司 (最终名
称以工商登记为准)，形成石臼、岚山两港区散货业务统筹发展格局。二是实施部分
货种专业化运营，组建集发公司木材分公司、件杂货分公司，形成件杂货业务精细
化运营管理格局。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于对山东港口集团财务有限责任公司风
险持续评估报告的公告》（2026-041）。
报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于估值提升计划暨“提质增效重回报”
行动方案的半年度评估报告》（2026-042）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关
联交易的公告》（2026-043）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关
联交易的公告》（2026-044）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见
《日照港股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
（2026-045）。
特此公告。
? 报备文件
日照港股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
