证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-138
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件和
口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026 年 8
月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实
到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
公司 2026 年半年度报告包括 A 股 2026 年半年度报告和 H 股 2026 年半年
度报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股
证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露；H 股 2026 年
半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告与本公告
同日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）披露，印刷版半
年度报告将于 2026 年 9 月底前择期在上述网站披露。
董事会授权董事会秘书根据两地上市规则分别发布 A 股半年度报告和 H 股
半年度报告，授权公司董事长及其指定董事根据香港联合交易所有限公司的有关
规定对 H 股 2026 年印刷版半年度报告作必要的调整完善（如需）、签署和公告。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审计委员会意见：公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和股
票上市地证券交易所的要求，公司报表在所有重大方面公允反映了公司 2026 年
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意
该议案并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
况的专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《规范运作》等有关规定，公司编制了
《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》。
具体内容请详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司
（公告编号：2026-
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、
财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于谨
慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况和
财务状况，公司及下属公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收
票据、应收账款、其他应收款、存货等进行了全面检查和减值测试，2026 年半年
度公司计提各项减值准备合计 6,340.29 万元，导致公司 2026 年半年度合并报表
利润总额减少 6,340.29 万元。
具体内容请详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-135）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审计委员会意见：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提
减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2026 年 6 月 30 日公司的
财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意该
议案并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
评估报告>的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、报备文件
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
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