股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2026-033
大唐华银电力股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 8 月 14 日发出会议通知，8 月 26 日在长沙市天心区黑石铺路
采用现场方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 10 名，
董事陈志杰因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。本次会议
由董事长刘学东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过
了如下议案：
一、公司 2026 年半年度报告及摘要
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司 2026 年半年度报告摘要》
《大唐华银电力股份有限公司 2026
年半年度报告》。
二、公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案（2.0 版）的公告》。
三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议
案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于对中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的公告》。
四、公司 2026 年上半年董事会授权行权情况评估报告
按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》要
求，向董事会汇报公司 2026 年上半年董事会授权行权情况。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案
根据《公司章程》及董事会审计委员会工作规则相关规定，
公司董事会对审计委员会成员进行如下调整：
审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、彭伟
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于修订《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重
一大”决策制度实施细则》的议案
为进一步完善公司法人治理结构，厘清公司各级治理主体的
职责权限，推进公司治理体系和治理能力现代化，按照相关要求，
结合 2025 年以来公司“三重一大”制度执行情况，修订《大唐
华银电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细
则》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于审议《大唐华银电力股份有限公司审计整改管理规
定》的议案
为进一步健全优化公司审计整改长效机制，提升公司审计整
改工作制度化、体系化、规范化水平，公司依据审计整改工作相
关要求，结合工作实际，修订《大唐华银电力股份有限公司审计
整改管理规定》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
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