证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2026-046
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2026 年 8 月 14 日发出召开第五届董事会第五十八次会
议的通知。公司第五届董事会第五十八次会议于 2026 年 8 月 25 日
以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部
分高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度盘活资产计划的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于 2026 年度盘活资产计划的公告》（临 2026-047）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司经理层 2026 年度经营业绩考核目
标的议案》
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为推动公司整体经营目标的实现，保障企业高级管理人员有效履
行权责，公司董事会同意根据相关规定和工作部署，制定公司经理层
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年中期投资调整计划的议案》
结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对
公司 2026 年度投资计划总额进行调减，调减金额合计 0.72 亿元（币
种人民币，下同），包括取消投资项目 1 个，取消年度投资计划 0.08
亿元；调整投资项目 4 个，调减年度投资计划 1.07 亿元；追加投资项
目 7 个，追加年度投资计划 0.44 亿元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》
董事会同意根据最新监管制度规则要求，结合公司实际，对《投
资管理办法》部分条款进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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