证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-063
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2026 年 8 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026
年 8 月 14 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺
戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《正元智慧集团股份有限公司 2026 年半年度报告》
《正元智慧集团股份有限
公司 2026 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
如实反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资
金存放、管理与使用违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《正元智慧集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况 专 项 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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