证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-041
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2026 年半年度报告及其摘要
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同）的《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-042），以及披露于巨潮资
讯网的《2026 年半年度报告》全文。
该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（二）关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议
案
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股
票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（三）关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
因公司拟对 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 3.26 万股限制性股
票进行回购注销处理，致使公司注册资本由 68,116.6595 万元减少至 68,113.3995
万元，总股本由 68,116.6595 万股减少至 68,113.3995 万股，需同步对《公司章程》
相应条款等进行修订，并提请公司股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程》
全文。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东会审议。
（四）关于公司投资计划的议案
该议案已经战略委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（五）关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度日
常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-044）。
该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、
杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余 4 名非关联董事以同意
（六）关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
根据经营发展需要，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财
务公司”）签订《金融服务框架协议》，财务公司将在经营范围许可内，为公司及
子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括
应计利息）不超过人民币 12 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信
额度不超过人民币 5 亿元（含外币折算人民币）。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与财务公司签订<
金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。
该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、
杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余 4 名非关联董事以同意
（七）关于与财务公司关联存贷款的风险评估报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于与财务公司关联存贷款的风险评估
报告》。
该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、
杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余 4 名非关联董事以同意
（八）关于在财务公司存贷款的风险处置预案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于在财务公司存贷款的风险处置预
案》。
该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、
杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余 4 名非关联董事以同意
（九）关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2026-046）。
该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
公司将于 2026 年 9 月 11 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开
议案。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
特此公告。
深南电路股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十六日
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