证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2026-041
开元教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于2026年8月25日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全体董事豁
免提前通知期限的要求，会议于2026年8月25日以线上通讯表决的方式召开。会
议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司高管列席会议，本次会议由董事长赵
君先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
经公司董事会提名，提名与薪酬考核委员会审查，拟补选刘玉枚女士为公司
独立董事候选人。该候选人将在公司股东会审议通过后担任独立董事，同时接任
刘青林先生的董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司股东会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
公司定于 2026 年 9 月 11 日在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州
运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
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