证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-032
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日由专人送达、电子邮件及传真的方
式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日上午 10:10-11:30 在北京市东城区
朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方
式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管列席了会
议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合
《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、
有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2026年半年度报告>
及其摘要的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
批准《五矿资本股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要，并
同意公布前述半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司“提质增效重回报”
行动方案>的2026年半年度评估报告的议案》；
同意《<五矿资本股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>
的2026年半年度评估报告》。
具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有
限责任公司风险持续评估报告>的议案》；
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意
本议案并同意提交董事会审议。
同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险
持续评估报告》。
本次事项构成关联交易，关联董事陈辉、赵晓红、任建华、杜维
吾已回避表决。
具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司风
险评估报告的公告》（临2026-033）。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于五矿信托计提2026年半年度预计负债的议案》；
同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2026年半年度计
提预计负债6,931.00万元。
具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2026年半年度预计
负债的公告》（临2026-034）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备、信用
减值准备及核销相关资产的议案》；
同意2026年1-6月公司及下属控股子公司根据各自实际情况，合
计转回相关信用减值准备4,527.12万元，以及已经公司第九届董事会
第三十三次会议审议通过核销资产减值准备3,722.38万元。
具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备、
信用减值准备及核销相关资产的议案》（临2026-035）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》；
为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股
东，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意
公司2026年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股
为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），
共计派发现金股利6,747.10万元，不送红股，不以资本公积金转增股
本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司确认的数额为准。
具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公
告》（临2026-036）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
七、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司违规经营投资
责任追究实施办法>的议案》；
同意修订《五矿资本股份有限公司违规经营投资责任追究实施办
法》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
八、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司总部决策事项
及流程管理办法>等两项制度的议案》；
同意修订《五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法》
及《五矿资本股份有限公司核心管控事项管理办法》共计两项制度。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
九、审议通过《关于修订<金融业务全面穿透管控清单>的议案》；
同意修订《金融业务全面穿透管控清单》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
