证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-064
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董
事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话和电子邮件方式送达全体董事
和高级管理人员。第八届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通
讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事长刘革新先生、独
立董事任世驰先生、职工董事郑昌艳女士现场出席会议，董事刘思川先生、葛均
友先生、贺国生先生、周显祥先生以及独立董事高金波先生、王福清先生以通讯
方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半
年度报告及摘要的议案》
《2026 年半年度报告》全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于 2026 年 8 月
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，公司编制了截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告。
详细内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资
项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不
超过人民币 9.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容见公司 2026 年 8 月
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整使用自有资
金购买理财产品相关事项的议案》
公司于 2026 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第十二次会议及于 2026 年 4
月 23 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产
品的议案》。根据公司经营情况和资金使用安排，为进一步优化公司资金配置，
提高自有资金使用效率，公司拟对使用自有资金购买理财产品相关事项进行调整。
具体内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的公告》。
此议案尚需提交股东会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议“质量回报
双提升”行动方案进展的议案》
为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，推动公司持续优
化经营、规范治理和回报投资者，公司根据《关于深入开展深市公司“质量回报
双提升”专项行动的倡议》的要求，向董事会报告“质量回报双提升”行动方案进
展。
具体内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度
中期利润分配预案的议案》
公司拟定 2026 年中期利润分配方案如下：以利润分配实施公告确定的股权
登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
详细内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的公告》。
此议案尚需提交股东会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机
构的议案》
基于公司业务发展的需要，拟对公司组织机构设置及职能职责进行调整。调
整后公司内部设置 15 个直属职能部门：供应中心、市场准入部、运营管理部、
商务拓展部、原料销售部、质量监管中心、生产管理部、EHS 监管部、财务部、
内控合规部、法律事务部、事业发展部、信息部、办公室、人力资源部。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 9 月 15 日在成都召开公司 2026 年第一次临时股东会。详
细内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
备查文件：
特此公告。
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