证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-057
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第二
次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2026
年 8 月 26 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-058、2026-059）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-060）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2026 年半年度利润分配预案》
公司拟以最新公司总股本（239,836,247 股）扣除公司回购专用证券账户上
持有的股份（791,237 股）后的股本 239,045,010 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 2.65 元（含税），合计派发现金红利 63,346,927.65 元，不
进行送股及资本公积金转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发
生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-061）。
本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整对外担保额度预计的议案》
公司拟增加公司为子公司丰荣（上海）电子科技有限公司提供担保额度人民
币 40,000 万元（含等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，
同时将公司子公司 Korrun International Pte.Ltd 的担保额度由 50,000 万元调整为
万元。调整前后公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度保持不变，仍为人
民币 467,100 万元（含等值外币）。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-062）。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理
人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。
公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管
理人员购买董高责任险。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-063）。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交至公司
六、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
兹定于 2026 年 9 月 11 日（周五）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158
号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2026
年第三次临时股东会。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-064）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
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