证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-050
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实际出席会议的董事 9 人；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》以及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
公司 2026 年半年度利润分配方案为：公司拟以总股本 616,500,530 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若
在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份
回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。
董事会认为公司 2026 年半年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合
理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司 2026 年半年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北
京指南针科技发展股份有限公司 2026 年 1-6 月审计报告》（致同审字（2026）
第 110A034369 号） ，具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年 1-6 月审计报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为支持公司发展，保障公司资金需求，公司控股股东广州展新通讯科技有限
公司拟向公司提供总额不超过人民币 70,000 万元的借款，利率不高于公司在有
效期内存续的银行授信利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提
供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款应用于《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》范围内生产经营相关事项。该额度有效期自股东会审议通过之日起
不超过 36 个月，在总金额范围内可循环使用，公司可根据实际需求情况自行选
择向控股股东借款。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
（公告编号：2026-054）。
《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司董事会同意向招商银行北京分行申请总额不超过 25,000 万元的综合授
信。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上市公司章程指引》及《公司章程》，拟对《董事会战略与 ESG 委
员会工作细则》进行修订，为与其他委员会规则保持一致，将其更名为《董事会
战略与 ESG 委员会实施细则》。修订后的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》
在公司董事会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上市公司章程指引》及《公司章程》，拟对《董事会风险委员会议事
规则》进行修订，为与其他委员会规则保持一致，将其更名为《董事会风险管理
委员会实施细则》。修订后的《董事会风险管理委员会实施细则》在公司董事会
审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会风险管理委员会实施细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上市公司章程指引》及《公司章程》，拟对《董事会提名与薪酬委员
会实施细则》进行修订。修订后的《董事会提名与薪酬委员会实施细则》在公司
董事会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会提名与薪酬委员会实施细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》及《公司章程》，
拟对《独立董事工作制度》进行修订。修订后的《独立董事工作制度》在公司股
东会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《公
司章程》，拟对《募集资金管理及使用制度》进行修订。修订后的《募集资金管
理及使用制度》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《募集资金管理及使用制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
动管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《关于短线交易监管的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》，拟对《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将其更
名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。修订后的《董事、
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》在公司董事会审议通过之后生效
并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》，拟对《董事会秘书工
作细则》进行修订。修订后的《董事会秘书工作细则》在公司董事会审议通过之
后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国民法典》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》，拟对《对外担保管理制度》进行
修订。修订后的《对外担保管理制度》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，拟对《对外提供财务资
助管理制度》进行修订。修订后的《对外提供财务资助管理制度》在公司董事会
审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》，拟对《对外投资管理制度》进行修订。修订后的《对外
投资管理制度》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，拟对《关联交
易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》在公司股东会审议通过
之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司治理准则》及《公司章程》，拟
对《利润分配管理制度》进行修订。修订后的《利润分配管理制度》在公司股东
会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《利润分配管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资
者关系管理工作指引》《上市公司治理准则》及《公司章程》，拟对《投资者关
系管理制度》进行修订。修订后的《投资者关系管理制度》在公司董事会审议通
过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》及《公司章程》，拟对《信息披露管理制度》进行修订。修订后
的《信息披露管理制度》在公司董事会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管
理制度》及《公司章程》，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修
订后的《内幕信息知情人登记管理制度》在公司董事会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司章程》，拟对《内部审计制
度》进行修订。修订后的《内部审计制度》在公司董事会审议通过之后生效并实
施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《内部审计制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《公司章程》，拟对《信息
披露暂缓与豁免事务管理制度》进行修订。修订后的《信息披露暂缓与豁免事务
管理制度》在公司董事会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，拟对《年度报告重大差
错责任追究制度》进行修订。修订后的《年度报告重大差错责任追究制度》在公
司董事会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《年度报告重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》及《公司章程》，拟对《控股子公司管理制度》进行修订。修订后的《控
股子公司管理制度》在公司董事会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《控股子公司管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
准则》
及《公司章程》，拟对《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》
进行修订。修订后的《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》在
公司董事会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》，拟对《接待和推
广工作制度》进行修订。修订后的《接待和推广工作制度》在公司董事会审议通
过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《接待和推广工作制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及《公司章程》，
准则》
拟对《承诺管理制度》进行修订。修订后的《承诺管理制度》在公司董事会审议
通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《承诺管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》，拟对《关联方识别流程
与报告规定》进行修订。修订后的《关联方识别流程与报告规定》在公司董事会
审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关联方识别流程与报告规定》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司将于 2026 年 9 月 11 日在北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2
号楼 1 单元 5 层公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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