证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-035
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十三次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式
召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日发出。本次会议应出席的董事
持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
议案内容：
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等相关法律规定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规范性文件编制了公司 2026 年半年度报告及摘要。经审
议，董事会认为公司的半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况、经营成果以及公司治理情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于〈募集资金 2026 年半年度存放、管理与
使用情况的专项报告〉的议案》
议案内容：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、
准确、真实、完整地披露了募集资金在报告期内的存放与使用情况，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、
规范性文件的相关规定，为规范公司董事会秘书行为，促进和保障董
事会秘书积极履行职责，董事会同意对《董事会秘书工作细则》相关
条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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