证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-034
光大嘉宝股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
四次会议于 2026 年 8 月 25 日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉
定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长苏扬先
生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知
与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如
下议案：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、审议通过《公司 2026 年上半年经营工作总结和下半年经营工作
计划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2026 年上半年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的
评估报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告具体内容详见公司临 2026-035 号公告。
五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构和支付审计费用的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2026-036 号公告。
本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2026-037 号公告。
本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，
并
同意提交公司董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2026-037 号公告。
本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，
并
同意提交公司董事会审议。
八、审议《公司董事 2026 年度薪酬方案》
本议案全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，
因全体委员均为公司董事，故全体委员均回避表决，并同意将本议案提交
公司董事会审议。
九、审议通过《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事兼副总裁荣勇先生
回避本议案的表决。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议
通过，并同意提交公司董事会审议。
十、审议通过《关于确定公司副总裁荣勇先生基本月度薪酬的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事兼副总裁荣勇先生
回避本议案的表决。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议
通过，并同意提交公司董事会审议。
十一、审议通过《关于制定<公司规章制度管理基本办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2026-038 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二六年八月二十七日
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