证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-066
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026
年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事九名，实际亲自出
席董事九名。其中，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事陆
春先生、董事张娟女士、董事贺云扬女士、独立董事沈晓良先生和独立董事冯扬
先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
及其摘要的议案》
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见公
司于巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
金存放与使用情况专项报告>的议案》
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公
司于巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
有限公司提供借款的议案》
董事会认为：安庆兴凯半导体材料有限公司（以下简称“安庆兴凯”）为公
司控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司的全资子公司，公司间接持有其 60%
的股权，公司此次向其提供借款系为满足其经营发展资金需要，有利于提高资金
使用效率。安庆兴凯另一间接股东长兴（中国）投资有限公司虽未提供同比例借
款，但鉴于安庆兴凯经营活动正常，具备偿债能力，且作为公司合并报表范围内
的控股孙公司，公司对其经营决策、财务管理等方面具有控制权。综合考虑公司
的控股地位及安庆兴凯的经营情况及履约能力，公司本次向其提供借款的风险在
可控范围内，符合公司整体利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦
不存在损害全体股东利益的情形。因此，同意公司以自有资金向安庆兴凯提供借
款，借款总额不超过 3,000 万元人民币，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，
借款期限为一年。董事会授权公司经营管理层负责实施后期具体借款事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
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