证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-038
华宝科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知
于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月26日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，董
事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》；
经与会董事认真审议，认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报
告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《2026 年半年度利润分配预案》；
董事会同意公司 2026 年半年度利润分配预案：以截至 2026 年 6 月 30 日总
股本 615,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含
税），合计派发现金股利人民币 49,270,400 元（含税），不进行资本公积转增股
本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如果在分配方案实施前，公司股
本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策和 2026 年
中期现金分红规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围
并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东
会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《2026 年半年度利润分配预案的公告》
。
三、审议并通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
董事会认为公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《中华人民
共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相
关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，公司募集资金存
放、使用、管理及披露不存在重大问题，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
四、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”、国务
院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”及深圳证券交易所“关
于深入开展深市公司‘质量回报双提升’专项行动的倡议”等的号召，切实保障
投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持
续的健康发展，公司自制定“质量回报双提升”行动方案以来多措并举积极落实
方案内容。董事会对公司 2026 年半年度在方案实施中取得的进展进行了审议，
认为公司有效落实了“质量回报双提升”行动方案的相关举措。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
特此公告。
华宝科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
