证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-046
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2026 年 8 月 16 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司会议室召开。
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真审议了公司《2026 年半年度报告及其摘要》，认为《2026 年
半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。
关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其
余 6 名非关联董事参与表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,6 票回避。本议案获得表决通过。
本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第四次临时股东会通知的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。
三、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
