证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-57
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 14 日发出会议通知，于 2026 年
方式召开。公司现有董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人。公司
董事会秘书及其他公司高级管理人员、领导班子成员列席了本次会议。
会议的举行符合《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，
合法有效。
会议由董事长叶钟先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、
《2026 年半年度报告》全文及摘要
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2026年1月1日—2026年6月30日）的财务状况和生产经营成果，
并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-58、
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、
《关于2026年中期利润分配的议案》
公 司 2026 年 半 年 度 中 期 利 润 分 配 方 案 如 下 ： 以 公 司 总 股 本
税），不送红股，不以资本公积转增股本。
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-60）。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案已获公司 2025 年年度股东会授权，由董事会审议决定，无
需提交公司股东会审议。
三、
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-61）
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、《关于董事会战略委员会更名、修订<董事会专门委员会实施
细则>并调整专门委员会成员的议案》
为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持
续发展能力，结合公司实际情况，公司董事会下设的“战略委员会”
更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加
ESG管理相关职责，并对《董事会专门委员会实施细则》进行相应修订。
为规范公司治理，公司董事会对薪酬与考核委员会及审计委员会
成员进行调整，调整后的人员名单见附件。
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告《董事会专门委员会实施
细则》
。
五、
《关于制定<可持续发展管理（ESG）制度>的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为进一步加强公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）体
系建设，持续提升 ESG 管理水平，切实履行企业社会责任，制定《可
持续发展（ESG）制度》
。
本 制 度 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的《可持续发展管理（ESG）制度》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
六、
《关于变更注册资本、办理一照多址及修订<公司章程>的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-63）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、《关于协议出租房产的议案》
为保证公司资产高效利用，同时为方便所属控股子公司、分公司
生产经营，公司拟协议出租位于燃气轮机试验中心车间西南跨的剩余
场地以及辅房给全资子公司浙江燃创透平机械有限公司，拟协议出租
位于深圳市南山区科苑大道西高新工业村R2厂房3B-a给公司深圳分公
司。
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
八、
《关于为浙江燃创提供担保的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
(https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-64）。
因公司全资子公司浙江燃创透平机械有限公司的资产负债率超过
九、
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-65）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、
《关于 2026 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-62）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
资 讯 网 （ https://www.cninfo.com.cn) 刊 载 的 公 告 （ 公 告 编 号 ：
。
特此公告。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
董事会
附件
一、薪酬与考核委员会成员：
召集人：傅建中
成员：许永斌、金迎春、钱宇辰、毛尉
二、审计委员会成员：
召集人：许永斌
成员：金迎春、傅建中、李士杰、隋永枫
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