证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-033
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第八届董事会第十九次会议于2026年8月24日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年8月20日
以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，
会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、汪再
军、王运兵、童炜、陈澜、黄卫平、向川现场出席表决，魏敏、唐光
兴通过通讯方式出席表决），公司部分副总经理和董事会秘书列席了
本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2026年半年度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2026 年半年度报告摘要》请见 2026 年 8 月 27 日的《证
券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《公
司 2026 年半年度报告全文》请见 2026 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案已经公司审计委员会 2026 年第四次
会议审议通过。
（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》请见 2026
年 8 月 27 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。相关议案已经公司审计委员会 2026 年第四
次会议审议通过。
（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评
估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关
联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见
专门委员会2026年第三次会议已审议通过本议案。
（四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限
额不超过10,000万元，保费支出不超过60万元/年。为提高决策效率，
公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责办理公司
及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限
于确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董责险合同期满时或
期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审
议通过之日起5年。
本议案已经公司全体董事审议，因公司全体董事均为被保险人，
属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，将直接提交股东会审
议。《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》请见2026年8月
http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过《关于修订<全面风险管理基本制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《全面风险管理基本制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会提名委员会工作制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
《关于修订<董事会提名委员会工作制度>
的议案》已经公司提名委员会2026年第五次会议审议通过。
（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会薪酬与考核委员会工作制度》请见2026年8月27日的巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于修订<董事会薪酬与考核委
员会工作制度>的议案》已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会
议审议通过。
（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《信息披露管理制度》
请见2026年8月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
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