证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－026
债券代码：524046.SZ、524954.SZ 债券简称：24 皮城 01、26 皮城 G1
海宁中国皮革城股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司会议室举行第六届董事会第十八次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通
知及会议材料已于 2026 年 8 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董
事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长黄征先生召集并主持，
公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。与会董事以传真、扫描件等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。《2026 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司对其参股公司提供财务资助的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于全资子公司对其参股
公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
备查文件
特此公告。
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