证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2026-079
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
四次会议于2026年8月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议
应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》
《公司2026年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》详细
内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》
《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详细内容请
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
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