证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-045
元创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026
年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 8
月 15 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实
出席董事 7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、郑啸先生、江灵志先生以通讯视频方
式出席；杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，非董
事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
全体董事已经对公司 2026 年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司
反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
为加强内部控制管理并防范经营风险，根据相关法律法规及实际业务需要，公司
对《内部控制手册》进行修订和完善。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司拟定的2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本78,400,000股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本，共计派发现金分红11,760,000元(含税）。
公司2025年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红
方案，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
特此公告。
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