证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-021
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 15
日以电邮送达方式，向全体董事和高级管理人员发出“公司关于召开第五届董事会
第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和高级管理
人员。公司第五届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方
式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董
事 4 人），公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分
之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：
第六号定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电 2026 年半年度报告》及其摘
要。
公司 2026 年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
董事会审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，
同意将 2026 年半年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。
公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2026 年半
年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司各
董事及高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
本项议案涉及 2026 年半年度报告，详见专项公告《克来机电 2026 年半年度报
告》（编号：2026-022）及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为满足公司业务发展需要，
保障公司及下属子公司的正常生产经营活动，结合现阶段资金使用规划，公司拟在
授信额度的基础上，追加申请不超过 10,000 万元银行综合授信额度，授信种类包括
但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信
用证等。本次追加完成后，公司及子公司 2026 年度综合授信总额度不超过人民币
授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期自本次董事会审议通过之日起
至公司审议 2027 年度综合授信额度事宜的董事会召开前一日止。与会者进行了讨
论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发
布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
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