证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2026-018
华帝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 8 月
榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，公司董事会秘书潘
楚欣列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司按照《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的相关规定，根据公司
司董事、高级管理人员出具了关于公司 2026 年半年度报告的书面确认意见，作为公司的董
事、高级管理人员，保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年半年度报告》于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月 27 日刊登在《证券日报》《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
度〉的议案》
为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的
质量，切实维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关
法律法规和《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《会计师事务所选聘制度》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 13 年为公司提供审计服务，为保证
公司审计工作的独立性和客观性，结合公司目前经营现状及未来战略发展需要，公司拟聘任
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。公
司已就本次变更会计师事务所事项与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、广东司农会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
股东会的议案》
同意公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
三、备查文件
特此公告。
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