股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-37
海南海峡航运股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026
年 8 月 5 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十七次会
议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 8 月 26 日在海南省海口市滨海大道港
航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事司迺超先生
主持，董事司迺超、朱火孟、蔡泞检、高松、独立董事胡秀群、黎青松、初翔出
席现场会议，董事王然、周高波、郭飞阳、独立董事王宏斌以通讯方式参加会议。
高级管理人员甘当松、朱文星、吴林泽、李儒平、张芬芬列席会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审
议，表决通过了以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2026 年
半年度报告及其摘要的议案。
公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司
内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2026 年半年度的实际情况。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并
提交董事会审议。
公司 2026 年半年度报告及其摘要具体内容详见 2026 年 8 月 27 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海
运财务公司 2026 年半年度关联交易风险持续评估报告的议案。
依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司（以下简称
“中远海运财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》以及 2025 年度合规自
我评估报告和 2026 年半年度风险管理自我评估报告等材料，出具了海峡股份与
中远海运财务公司 2026 年半年度关联交易风险持续评估报告。报告认为海峡股
份与中远海运财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。
《海峡股份与中远海运财务公司 2026 年半年度关联交易风险持续评估报告》
具体内容刊登于 2026 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王然、司迺超、朱火孟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议及第八届董事
会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2026 年
度投资计划的议案。
根据公司发展战略，结合当前实际经营情况，公司对 2026 年初投资计划进
行调整。调整后，2026 年投资项目共 107 个，总投资额为 125.83 亿元，较年初
增加 40.20 亿元；年度投资额 6.77 亿元，较年初减少 22.15 亿元。
拟新增项目 25 个，总投资额合计为 49.98 亿元，年度投资额合计为 0.28 亿
元。其中，新增项目主要包括购置一艘通舱货船项目、绿源系列平板货船改造等
项目。
拟调整投资金额项目 36 个，调整后，总投资额合计为 42.5 亿元，年度投资
额合计为 3.75 亿元，较年初减少 22.31 亿元。主要原因是结合部分项目实施进度
调减。
无调整项目 46 个，总投资额合计为 33.35 亿元，年度投资额合计为 2.75 亿
元。
取消项目 13 个，包括新海轮渡客运枢纽中央空调节能改造项目、中远海运
客运葫芦岛轮客区改造、海峡股份数字化供应链 TMS 建设项目等。
具体投资项目实施将依据授权及相关规定，逐项履行审批程序。
该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，并
提交董事会审议。
该议案将提交股东会审议。
四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2026 年度处
置计划的议案。
该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，并
提交董事会审议。
五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2026 年
第三次临时股东会的议案。
根据海峡股份《公司章程》规定，现提议于 2026 年 9 月 11 日在海南省海口
市召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议董事会通过的关于调整 2026 年度投
资计划的议案。
特此公告。
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