证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-30
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2026
年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》同时刊
登在《上海证券报》《证券时报》上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证
券报》《证券时报》上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证
券报》《证券时报》上的《关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
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