珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2026-049
珠海汇金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
实际出席董事 7 人，其中：陈喆女士、崔云峰先生、杨国梅女士、苏秉华先生以
通讯表决方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司部
分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，同意对公司部分
珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）
内部管理机构进行调整与优化，并授权公司管理层负责公司内部管理机构调整后
的具体落实与进一步细化等事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司内部管理机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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