证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2026-036
浙江盾安人工环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生、胡杰武先生、
严红女士以通讯方式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。公司董
事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
会议由董事长方祥建先生主持。
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有
关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网上的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）及同日刊登
于巨潮资讯网上的《2026 年半年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》和
（公告编号：2026-032）。
巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》
公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议
案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
该议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-033）。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附
件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
该议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海格
力集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
该议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
此项议案涉及关联交易，关联董事方祥建、章周虎、李建军、冯忠波回避表
决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
股票回购价格及股票期权行权价格的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股
票回购价格及股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-034）。
关联董事章周虎、李建军、冯忠波先生作为本激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
股票回购价格及股票期权行权价格的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网上的《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股
票回购价格及股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-035）。
关联董事李建军、冯忠波、金国林先生作为本激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
三、备查文件
议。
会议决议。
决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
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