证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2026-020
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2026年8月14日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2026年8月26日，在成都成发工业园118号大楼会议
室召开，采用现场表决方式召开。
（四）会议应到董事8名，实到董事7名。董事郑玲女士因另有工
作安排，未能现场出席本次会议，委托代理董事长张生先生出席并表
决。
二、本次会议审议5项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》
。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2026 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》
。
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上述议案已经过公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议
通过。
（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险
持续评估报告〉的议案》
。
关联董事张生、赵岳、郑玲、时艳芳、付强回避表决。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
详 情 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的
风险持续评估报告》。
上述议案已经过公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议及
（三）通过了《关于审议〈高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年预发薪酬方案〉的议案》。
关联董事张生、郑玲、时艳芳回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
上述议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会
议及审议通过。
（四）通过了《关于审议〈续聘 2026 年度会计师事务所〉的议
案》
。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于续聘会计师事务所公告》
（2026-021）
。
本议案尚需提交股东会审议。
—2—
（五）通过了《关于审议〈调整第八届董事会专门委员会委员〉
的议案》
。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
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