证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-030
贵州振华风光半导体股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2026 年 8 月 26 日 14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，职工董事冯伟女士因个人原因，
未能出席本次会议，特委托独立董事董延安先生代为出席并就本次会议审议的议
题行使表决权。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年第二次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年
半年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2026 年
“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（三）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年第二次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2026 年
半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-027）。
（四）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评
估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱枝勇先生、胡
锐先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经第二届董事会独立董事第五次专门会议审
议通过。2026 年第二次审计委员会会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于对
中国电子财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告的公告》（公告编
号：2026-028）。
（五）审议通过《2026 年第二季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年第二次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年
第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。
（六）审议通过《关于修订<内控手册（含权限表）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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