证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-046
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议通知和资料于 2026 年 8 月 16 日通过电话和专人送达的形
于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
式发出。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长张忠强先
生主持召开，本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建
设集团股份有限公司 2026 年半年度报告》
《汇通建设集团股份有限公
司 2026 年半年度报告摘要》
。
使用情况的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建
设集团股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建
设集团股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-048）
。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
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