证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2026-031
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议通
知于 2026 年 8 月 17 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2026 年 8 月 26 日上
午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其
中董事蔄毅泽女士、马艳艳女士、王峥女士、易春秀女士以通讯表决方式出席会
议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了
以下议案：
一、 2026 年半年度报告及摘要
详情请见与本公告同日披露的公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年
度报告摘要》。
公司 2026 年半年度报告财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十一
次会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于申请银行授信并开展黄金租赁业务的议案
为满足业务发展和日常经营需要,公司拟向以下银行申请最高不超过 7.00
亿元综合授信业务，具体包含中信银行股份有限公司南京分行 1.60 亿元、民生
银行股份有限公司南京分行 1.00 亿元、南京银行股份有限公司南京分行 1.00 亿
元、中国工商银行股份有限公司南京分行 1.00 亿元、宁波银行股份有限公司南
京分行 8,000 万元、江苏银行股份有限公司南京分行 6,000 万元、招商银行股份
有限公司南京分行 5,000 万元、其他商业银行 5,000 万元。
上述综合授信使用范围包括但不仅限于黄金租赁、银行承兑汇票、流动资金
借款等，并可在此金额内滚动使用，授权期限自 2026 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月
在上述综合授信额度范围内，公司拟开展黄金租赁交易的最高金额为 2.00
亿元（按目前黄金市场价格，折黄金约不超过 200 公斤），并在此金额内可滚动
使用，授权期限自 2026 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日，且单笔黄金租赁业务
最长期限不超过 12 个月。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于为全资子公司提供担保的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
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