证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2026-050
山东新华医疗器械股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经公司第十二届董事会第一次会议审议，同意聘任李财祥先生担任公司董
事会秘书。李财祥先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和
证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会
秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）李财祥先生，本科学历，会计学专业，会计师职称。1999 年 5 月至
兼任公司肾脏健康服务事业部经理、新华医院投资管理集团副总裁、血液净化
技术分厂厂长等职务，现任威士达医疗设备（上海）有限公司监事；2009 年 3
月至今，任公司副总经理。2014 年 6 月至今，任公司董事会秘书，并于 2012
年取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必需的专业
知识。李财祥先生从事董事会秘书相关工作 10 余年，具有丰富的履职工作经
验，其任职资格符合相关规定。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
董事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
任职资格的情形。
（三）李财祥先生任公司副总经理职务，分管公司证券部，负责信息披
露、投资者关系管理、资本运作等证券事务工作，不分管公司具体生产经营业
务，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
李财祥先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人
的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
经提名委员会审核，提名委员会认为：李财祥先生具备《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资
格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，不存在不得担任
公司高级管理人员的情形。李财祥先生不分管公司具体生产经营业务，能够确
保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
（二）董事会审议和表决情况
事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任李财祥先生为公司董事会秘书。
（三）董事会秘书培训及备案情况
李财祥先生 2012 年 5 月参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得任
职培训证明。此后持续参加上海证券交易所及监管机构组织的董事会秘书后续
培训、上市公司董事及高级管理人员合规培训等，培训记录完整。其董事会秘
书任职资格已按相关规定完成备案，具备履行职责所必需的专业知识和能力，
符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
特此公告。
山东新华医疗器械股份公司董事会
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