证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-032
基蛋生物科技股份有限公司
关于修订及制定公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开
第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的
议案》。现将具体内容公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明
为规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结
合《基蛋生物科技股份有限公司章程》和公司实际情况，公司拟修订及制定公司
治理相关制度。
二、本次修订及制定涉及的制度
是否需要提交
序号 制度名称 修订/制定
股东会审议
基蛋生物：特定对象来访接待管理制度（2026
年 8 月）
基蛋生物：独立董事专门会议工作制度（2026
年 8 月）
基蛋生物：董事、高级管理人员离职管理制度
（2026 年 8 月）
三、其他说明
上述制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审
议。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露
上述制度。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
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