证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-043
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第
四届董事会第十次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延
期的议案》。公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可
转债募投项目”）实际进展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途
及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行再次延期，现将
有关事项公告如下：
一、可转债募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申
请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每
张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，
公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后
的余额人民币 564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行
元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本
次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向
不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》
（XYZH[2022]NJAA20135）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募
集资金。
二、可转债募投项目投资进度情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转债募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
累计投入募集
序 拟投入募集
项目名称 项目投资总额 资金金额 投资进度
号 资金金额
（未经审计）
工业自动化用高柔性
号电缆建设项目
合计 65,233.00 56,176.01 15,000.00
注：公司于 2023 年 9 月 22 日注销交通银行股份有限公司宜兴城西支行（账户号
为 394000693013000198313）的募集资金专项账户并将销户余额 249.61 万元永久性补
充流动资金，具体内容详见《关于注销可转换公司债券部分募集资金专项账户的公
告》（公告编号：2023-069）。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存放和在账情况如下：
单位：元
开户银行 开户账号 截止日余额 账户状态
苏州银行股份有限公司宜
兴支行
交通银行股份有限公司宜 39400069301300019
- 已销户
兴城西支行 8313
南京银行股份有限公司宜
兴支行
宁波银行股份有限公司宜
兴支行
江苏宜兴农村商业银行股 32022300310100001
份有限公司十里牌支行 31961
合计 416,327,867.91
三、可转债部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）拟再次延期募投项目的具体情况
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公
司将“工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目”的达到预定
可使用状态的时间从 2024 年 6 月 20 日调整至 2025 年 6 月 19 日。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议
案》，同意公司将“工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项
目”的达到预定可使用状态的时间从 2025 年 6 月 19 日调整至 2026 年 6 月 19
日。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》，同意公司将“工业自动化用
高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目”的达到预定可使用状态的时间从
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施
主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对公司可转换公司债
券部分募投项目进行再次延期，具体情况如下：
项目达到预定可使 项目达到预定可使 项目达到预定可
序
项目名称 用状态日期 用状态日期 使用状态日期
号
（调整前） （首次调整后） （本次调整后）
工业自动化用高柔性
号电缆建设项目
（二）可转换公司债券部分募投项目再次延期的原因
“工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目”的投资计划
是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。受全球宏观经济增速放缓、
地缘政治及国际贸易冲突、全球经济碎片化等因素影响，国内外经济近年来面
临有效需求不足、行业市场竞争加剧、整体投资放缓等不利情形，为应对市场
需求的不确定性，避免在市场下行周期盲目扩大产能造成的募集资金低效使
用、产能闲置风险，公司立足长期发展，适应性地调整运营战略，将经营政策
逐渐调整为稳中求进，并把公司资源集中到较为稳健的发展领域，因此对于作
为公司未来发展的新业务和新产品的募投项目实施则更为审慎。
为确保募投项目的实施能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东
的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用。公司结合当前行业市场情
况、公司经营战略发展及实际生产经营需要，再次对本项目建设进度进行了梳
理及统筹优化，经公司谨慎研究，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金
用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由 2027
年 6 月 19 日延长至 2028 年 6 月 19 日。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
受经济形势、市场需求、公司发展战略、募投项目及公司业务特征等因素
的影响，公司对募投项目的投入更为审慎，不存在损害公司和股东利益的情
况，不存在其他影响募集资金使用的情形。公司始终严格规范管理募集资金的
存放与使用，以最低投资成本和最大产出效益为原则，把握投资时机、投资金
额、投资进度、项目效益的关系，确保募集资金使用的真实性和公允性。
（四）预计完成的时间及分期投资计划
为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体
股东的合法权益，并保障募集资金的安全与合理使用，公司审慎研究并决定延
长前述募投项目达到预定可使用状态的日期至 2028 年 6 月 19 日。公司将积极
挖掘募投项目相关业务的潜在市场需求，并根据实际实施进度分阶段投入。
（五）保障延期后按期完成的措施
公司将根据延期后实施计划优化资源配置并合理统筹资金使用，有序推进
募投项目的后续建设。同时，公司将密切关注宏观经济、市场环境及业务需求
变化，审慎推进募集资金使用，力争推动项目按照调整后的计划实施。
四、本次可转换公司债券部分募投项目延期对公司的影响及风险提示
本次可转换公司债券部分募投项目再次延期仅涉及募投项目达到预定可使
用状态时间调整，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，
不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司当前生
产经营产生重大不利影响。
在募投项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项
目实施具有不确定性或可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期、项目
终止、变更等问题，敬请广大投资者注意投资风险。
五、本次可转换公司债券部分募投项目继续实施的必要性及可行性
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，公司对上述拟延期项目的必要性及可行性进行了重新
论证。
（一）项目建设的必要性
当前国内电线电缆行业整体呈现“低端产能过剩、优质产能不足”的发展
现状，传统普通线缆产品门槛低、同质化严重，市场长期依赖低价竞争，行业
整体利润偏低、发展空间有限，单纯依靠传统产品已无法支撑企业长远发展。
本项目有助于公司加快由粗放式、低端化生产向精细化、高品质、高效益方向
转型升级，摆脱低价内卷，提升整体发展质量。
公司原有产品结构以常规通用型电缆为主，产品附加值不高。随着基建、
电网、新能源、工业制造等领域快速发展，中高端、高可靠性电缆产品的市场
占比持续提升。本项目有助于公司优化整体产品布局，丰富产品体系，形成高
低搭配、优势互补的产品结构，摆脱单纯依靠产能规模盈利的模式，实现依靠
产品品质、高端品类提升经济效益。
（二）项目建设的可行性
《“十五五”碳达峰行动方案》《可再生能源发展“十五五”规划》《新型电
力系统建设“十五五”规划》等政策，均对输电通道建设提出了新要求，有望
拉动电力电缆行业市场持续扩容。随着传统产业的转型升级、战略性新兴产业
和高端制造业的快速发展以及双碳战略持续落地，国内产业向安全环保、低碳
节能、数字化、智能化深度转型，为特种电缆的发展提供了新的历史机遇，特
种电缆将成为新的行业增长点。
公司坚持立足电线电缆产品规模化、精细化生产，提高生产过程信息化管
理与控制水平，公司技术研发院已被认定为江苏省企业技术中心，获批建立了
“江苏省能源开发用电缆工程技术研发中心”“江苏省高端装备线缆工程研究
中心”，并与国家电线电缆质量监督检验中心（江苏）合作建立了燃烧实验
室，为研发、实验、检测工作提供平台支持，着力推进以技术为主体、市场为
导向、产学研相结合的技术创新体系建设，构建了“一院、一室、二站、三领
域、五中心”的研发平台，检测中心已取得中国合格评定国家认可委员会
（CNAS） 实验室认可证书。长期的技术积累、扎实的工艺基础以及成熟的制造
能力让公司以更高效率制造高品质产品，为项目的实施奠定强有力的工艺制造
基础和技术支撑。
（三）预计收益
本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。
（四）重新论证的结论
公司认为“工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目”符
合公司长远战略规划，仍具备实施的必要性和可行性。鉴于公司现阶段生产经
营实际情况及现有产能利用情况，为提高募集资金使用效率，避免过早投入造
成产能闲置或新增折旧摊销压力，公司拟在不改变项目实施主体、实施方式、
募集资金投资用途及投资规模的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日期
延期至 2028 年 6 月 19 日。
后续，公司将结合市场环境、实际经营需要、产能建设进度及募集资金使
用效率等因素，持续评估该项目的具体实施方案。如后续涉及募集资金投资项
目实施内容、投资规模、实施方式或募集资金用途调整的，公司将严格按照相
关法律法规及规范性文件的要求，及时履行相应审议程序和信息披露义务。
六、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会意见
换公司债券部分募投项目再次延期的议案》，与会董事认为，基于审慎性原
则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、
实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将
可转换公司债券部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2028 年 6 月
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次可转换公司债券部分募投项目再次延期是公司根据募
集资金投资项目建设的实际情况做出的审慎决定，本次可转换公司债券部分募
投项目再次延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定。
综上所述，保荐机构对中辰股份本次可转换公司债券部分募投项目再次延
期事项无异议。
特此公告。
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