证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-052
湖南麒麟信安科技股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南
麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 910,118,259.09 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币
上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字〔2022〕
（二）2026 年半年度募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金总额44,997.83万元，其中：
以前年度使用41,598.80万元，本报告期内使用3,399.02万元，均投入募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）。截至2026年6月30日，公司募集资金使用及
余额情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 91,011.83
其中：超募资金金额 17,366.83
减：直接支付发行费用 7,692.71
二、募集资金净额 83,319.12
减：
以前年度已使用金额 41,598.80
本年度使用金额 3,399.02
暂时补流金额 /
现金管理金额 35,842.29
银行手续费支出及汇兑损益 9.31
加：
募集资金利息收入 806.24
理财产品利息收入 3,576.46
三、报告期期末募集资金余额 6,852.39
注：1.上表中“三、报告期期末募集资金余额”系募集资金专户活期存款余额，不包含募集资金现金
管理余额；“现金管理余额”存在 0.02 万元差异系税款返还误转入专户所致；
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度
已经公司股东会审议通过。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项
账户。截至2026年6月30日，公司募集资金存放专户如下表所示：
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
报告期末 账户
开户主体 开户银行 银行账号
余额 状态
北京麒安信息技
长沙银行股份有限公司 810000546044666666 9.91 使用中
术有限公司
福建麒麟信安科 招商银行股份有限公司 591910336710008 10.87 使用中
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
报告期末 账户
开户主体 开户银行 银行账号
余额 状态
技有限公司 长沙高新支行
广西麒麟信安科
长沙银行股份有限公司 810000523538000001 21.32 使用中
技有限公司
贵州麒麟信安科 上海浦东发展银行股份
技有限公司 有限公司长沙分行
上海浦东发展银行股份
湖南欧拉创新中 有限公司长沙分行
心有限公司 上海浦东发展银行股份
有限公司长沙分行
上海浦东发展银行股份
有限公司长沙分行
长沙银行股份有限公司 810000202158000003 142.97 使用中
长沙银行股份有限公司 810000202158666888 6301.25 使用中
招商银行股份有限公司
长沙分行
中国建设银行股份有限
湖南麒麟信安科 公司长沙兴湘支行
技股份有限公司 中国民生银行股份有限
公司长沙分行
湖南银行股份有限公司
湘江新区分行
交通银行股份有限公司
湖南省分行
中国银行股份有限公司
湖南湘江新区分行
江西麒麟信安科 上海浦东发展银行股份
技有限公司 有限公司长沙分行
内蒙古麒麟信安 招商银行股份有限公司
科技有限公司 长沙高新支行
中信银行股份有限公司
麒麟信安（广东） 广州分行
科技有限公司 中信银行股份有限公司
广州分行
招商银行股份有限公司
陕西麒麟信安信 西安锦业路支行
息科技有限公司 招商银行股份有限公司
西安锦业路支行
上海麒麟信安科 上海浦东发展银行股份
技有限公司 有限公司松江支行
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
报告期末 账户
开户主体 开户银行 银行账号
余额 状态
新疆麒麟信安科
长沙银行股份有限公司 810000523581000001 6.30 使用中
技有限公司
重庆麒麟信安科 上海浦东发展银行股份
技有限公司 有限公司长沙分行
合计 11,232.94
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银
行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江
银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分
行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区
分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
截至2026年6月30日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区
分行（专户账号：606779146367）、湖南银行股份有限公司湘江新区分行（专户
账号：79010309000109954）以及交通银行股份有限公司湖南省分行（专户账号：
充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，
公司与上述募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监
管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金
专户的公告》（公告编号：2022-009、2025-049、2025-057）。
次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，
同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司
增加为公司募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“区域营销
及技服体系建设项目”的实施主体之一。公司与该全资子公司之间将通过注资、
内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发
生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公
司的公告》（公告编号：2023-008）。
中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司
长沙分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关
于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的
公告》（公告编号：2023-030）。
会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司拟新增
全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司作为募投项目“麒麟信安操作系统产
品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与
该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集
资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投
项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-057）。
机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安
锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公
司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协
议的公告》（公告编号：2024-020）。
会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公
司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司麒麟信安（广东）科
技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”），并新增该控股子公司为募投项目“麒
麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”
的实施主体，同时“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州
为募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将通过注资、内部往来等方式具
体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容
请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科
技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司
的公告》（公告编号：2024-038）。
有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份
《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立
募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：
会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期
的议案》，同意新增控股子公司上海麒麟信安科技有限公司（以下简称“上海麒
麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内
容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安
科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的
公告》（公告编号：2024-050）。
有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开
立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（公告编号：
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立
子公司的议案》，同意公司在江西投资设立全资子公司江西麒麟信安科技有限公
司（以下简称“江西麒麟信安”），并新增该全资子公司为募投项目“区域营销
及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目“区域营销及
技服体系建设项目”的实施地点。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新
增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-077）。
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司贵州麒
麟信安科技有限公司（以下简称“贵州麒麟信安”）、福建麒麟信安科技有限公
司（以下简称“福建麒麟信安”），并新增前述全资子公司为募投项目“区域营
销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、
内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不
发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立
子公司的公告》（公告编号：2024-085）。
有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署
的《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开
立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（公告编号：
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意新增全资子公司重庆麒麟信安科技有限公司（以下简称“重庆麒麟信
安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技
股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告
编号：2025-007）。
七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立
子公司的议案》，同意新增全资子公司广西麒麟信安科技有限公司（以下简称“广
西麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，
同时对应新增广西作为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟
信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立
子公司的公告》（公告编号：2025-013）。
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意新增全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司（以下简称“新疆麒麟信
安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技
股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告
编号：2025-021）。
九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意新增全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司（以下简称“内蒙古麒
麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安
科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》
（公告编号：2025-026）。
信安、重庆麒麟信安、新疆麒麟信安、内蒙古麒麟信安、广西麒麟信安及保荐机
构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行签署了六份《募集资金专户存
储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资
金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：
于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司“北京麒安信息
技术有限公司”（以下简称“北京麒安”）为公司募集资金投资项目“区域营销及
技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新
增实施主体及延期的公告》（公告编号：2025-066）。
募集资金专户存储银行长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募
集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-080）。
增设立募集资金专户的议案》《关于注销全资子公司暨调整部分募投项目实施主
体的议案》，同意公司在长沙银行新增募集资金专户，专项用于募投项目 “麒麟
信安操作系统产品升级及生态建设项目” 资金存放与使用；为精简区域营销架构、
降低运营成本，同意注销全资子公司贵州麒麟信安，取消其作为 “区域营销及技
服体系建设项目” 实施主体资格，将该子公司募集资金专户内全部剩余资金及利
息转回公司对应募集资金专户。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于新增设立募集资金
专户的公告》（公告编号：2026-038）、《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于
注销全资子公司暨调整部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-040）。
储银行长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体
内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信
安科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方
监管协议的公告》（公告编号：2026-045）。
三、2026 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2026年半年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附表1：
《2026
年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，
使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资
金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司独立
董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司
对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、
承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告
编号：2022-003）。
截至2026年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先
投入的发行费用）为24,914.71万元，均已全部等额置换完毕。
募集资金置换先期投入表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
自筹资金
募集资金 董事会审议
总投资额 预先投入 置换金额 置换完成日期
投资项目 通过日期
金额
麒麟信安操
作系统产品 2022 年 11 月— 2022 年 11 月
升级及生态 2026 年 4 月 1日
建设项目
一云多芯云 15,774.48 6,622.07 6,622.07 2022 年 11 月— 2022 年 11 月
计算产品升 2026 年 4 月 1日
级项目
新一代安全
存储系统研 11,721.20 4,658.94 4,658.94
发项目
先进技术研
究院建设项 7,876.44 1,717.37 1,717.37
目
区域营销及
技服体系建 11,208.31 1,400.97 1,400.97
设项目
合计 65,952.29 24,914.71 24,914.71 / /
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用
期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金
可以滚动使用。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述
额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在
上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。
四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不
超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超
过前次授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了补充确认。在
上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-076）。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民
币 4.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金
可循环滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-083）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
计划进行
计划进行现金管理 计划起始 董事会审议通
现金管理 计划截至日期
的方式 日期 过日期
的金额
购买安全性高、流动 2022 年 11 月 2023 年 10 月 2022 年 11 月 1
性好的投资产品（包 1日 31 日 日
括但不限于购买保 2023 年 10 月 2024 年 10 月 2023 年 10 月
本型理财产品、结构 27 日 26 日 27 日
性存款、大额存单、 2024 年 11 月 2025 年 11 月 2024 年 11 月
定期存款、通知存 12 日 11 日 12 日
款、协定存款等）。 2025 年 10 月 2026 年 10 月 2025 年 10 月
公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至
存款余额为 18,000.00 万元，购买保本型理财产品余额为 10,520.30 万元，大额存
单 2,800.00 万元，协定存款余额为 4,380.52 万元，存出投资款余额为 141.47 万
元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具
体情况如下：
单位：万元
尚未归还 利息
受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率
金额 金额
华安证券合肥长江中
收益凭证 保本浮动收益 2,000.00 2026-05-21 2027-05-18 2027-05-18 2,000.00 1.2%-4.0% 2.63
路证券营业部
上海浦东发展银行股 结构性存款 保本浮动收益 1,500.00 2026-06-22 2026-09-22 2026-09-22 1,500.00 0.7%或 1.6%或 1.8% 0.26
份有限公司长沙高新 结构性存款 保本浮动收益 2,500.00 2026-05-20 2026-08-20 2026-08-20 2,500.00 0.7%或 1.6%或 1.8% 2.01
科创支行 结构性存款 保本浮动收益 3,000.00 2026-04-07 2026-07-06 2026-07-06 3,000.00 0.7%或 1.7%或 1.9% 4.89
通用回购 保本固定收益 2,520.60 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-07 2,520.60 1.50% 0.10
申万宏源证券有限公
司北京紫竹院路证券 收益凭证 保本浮动收益 1,000.00 2026-03-09 2027-03-09 2027-03-09 1,000.00 0.1%或 2.0%或 3.0% 0.31
营业部 收益凭证 保本浮动收益 3,000.00 2026-02-03 2027-02-01 2027-02-01 3,000.00 1.6%-1.75% 19.33
长沙银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收益 4,000.00 2026-01-23 2026-07-23 2026-07-23 4,000.00 0.95%或 2.63% 16.55
司营业部 结构性存款 保本浮动收益 4,000.00 2026-01-23 2026-07-23 2026-07-23 4,000.00 0.95%或 2.63% 16.55
招商银行股份有限公
大额存单 保本固定收益 2,800.00 2025-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2,800.00 1.40% 27.49
司长沙分行
招商银行股份有限公
结构性存款 保本浮动收益 3,000.00 2026-05-11 2026-07-10 2026-07-10 3,000.00 0.6%或 1.45% 2.52
司长沙高新支行
中信建投证券股份有 通用回购 保本固定收益 1,200.70 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-07 1,200.70 1.485% 0.05
限公司长沙金星中路
通用回购 保本固定收益 799.00 2026-06-25 2026-07-03 2026-07-03 799.00 1.56% 0.20
证券营业部
合计 31,320.30 31,320.30 - 92.89
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2026年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
超募资金使用情况明细表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
董事会审议通过 股东会审议通过
使用方式 使用金额
日期 日期
永久补充流动资金 5,200.00 2022 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 17 日
永久补充流动资金 5,200.00 2024 年 1 月 19 日 2024 年 2 月 5 日
永久补充流动资金 3,979.13 2025 年 2 月 14 日 2025 年 3 月 3 日
合计 14,379.13 / /
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民
币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民
币普通股股份，回购股份用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于
安科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（2024-008）。截至2024年4月23日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份932,283股。
具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公
告》（2024-023）。
公司于2026年2月24日、2026年3月13日召开了第二届董事会第二十七次会议
和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销回购股
份的议案》《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>董事
会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，同意将存放于回购专用账户中的
更为“用于注销并相应减少注册资本”。上述回购股份注销已于2026年5月7日完
成，公司股本由102,830,359股变更为101,898,076股。具体内容详见公司分别于
的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资
本、调整董事会人数及修订<湖南麒麟信安科技股份有限公司章程><董事会议事
规则>并办理工商变更登记的公告》（2026-009）、《湖南麒麟信安科技股份有
限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（2026-033）。
报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
为严格管控募集资金使用风险，公司遵循长期战略发展规划，实施审慎投资
与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，稳步有序推进募投项目实
施。公司分别于2026年3月19日、2026年4月8日召开第二届董事会第二十八次会
议和2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、
内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“麒麟信安操作系
统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”“新一代安全存
储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”预计达到可使用状态日期延期至
有限公司关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的
公告》（公告编号：2026-017）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司分别于2026年3月19日、2026年4月8日召开第二届董事会第二十八次会
议和2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、
内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意结合公司募投项目实施的具体
情况，将“新一代安全存储系统研发项目”中的投资金额6,301.25万元调整至“麒麟
信安操作系统产品升级及生态建设项目”中。本次调整后，“麒麟信安操作系统
产品升级及生态建设项目”的投资金额由13,070.61万元增加至19,371.86万元，
“新
一代安全存储系统研发项目”的投资金额由18,022.45万元减少至11,721.20万元。
具体内容详见公司披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于调整部分募投项
（公告编号：2026-017）。
目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告》
具体内容请详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 10 月 20 日
本年度投入募集资金总额 3,399.02
已累计投入募集资金总额 44,997.83
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
截至期末 截至 项目
已变更
累计投入 期末 可行
募投 项目， 项目达到预 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 投入 本年度 性是
承诺投资项目和超 含部分 调整后投 定可使用状 达到
项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 进度 实现的 否发
募资金投向 变更 资总额 态日期（具体 预计
性质 总额 金额（1） 额 金额（2） 额的差额 （%） 效益 生重
（如 到月份） 效益
(3)＝ (4)＝ 大变
有）
(2)-(1) (2)/(1) 化
承诺投资项目
麒麟信安操作系统
研发 不适
产品升级及生态建 是 13,070.61 19,371.86 19,371.86 2,570.64 11,196.90 -8,174.96 57.80 2028 年 4 月 不适用 否
项目 用
设项目
一云多芯云计算产 研发 不适
否 15,774.48 15,774.48 15,774.48 210.83 6,894.54 -8,879.94 43.71 2028 年 4 月 不适用 否
品升级项目 项目 用
新一代安全存储系 研发 不适
是 18,022.45 11,721.20 11,721.20 154.21 4,767.92 -6,953.28 40.68 2028 年 4 月 不适用 否
统研发项目 项目 用
先进技术研究院建 运营 不适
否 7,876.44 7,876.44 7,876.44 142.01 1,759.23 -6,117.21 22.34 2028 年 4 月 不适用 否
设项目 管理 用
区域营销及技服体 运营 不适
否 11,208.31 11,208.31 11,208.31 321.33 2,381.41 -8,826.90 21.25 2027 年 11 月 不适用 否
系建设项目 管理 用
承诺投资项目小计 / / 65,952.29 65,952.29 65,952.29 3,399.02 27,000.00 -38,952.29 40.94 / / / /
超募资金投向
不适 不适
永久补充流动资金 补流 否 13,748.13 不适用 不适用 / 14,379.13 不适用 不适用 不适用 否
用 用
集中竞价交易方式 回购 不适 不适
否 3,618.70 不适用 不适用 / 3,618.70 不适用 不适用 不适用 否
回购公司股份 股份 用 用
不适 不适
剩余超募资金 / / / 不适用 不适用 / / 不适用 不适用 不适用 否
用 用
超募资金小计 / / 17,366.83 / / / 17,997.83 /
合计 83,319.12 65,952.29 65,952.29 3,399.02 44,997.83 -38,952.29 — — — —
公司募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境、行业发展变化、公司实际经营情况及研发进度等多方面因素影响。同时，为严格
管控募集资金使用风险，公司遵循长期战略发展规划，实施审慎投资与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，稳步有序推进募
未达到计划进度原
投项目实施。受上述因素综合影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。2026 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，
因（分具体募投项
审议通过将募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”“新一代安全存储系统研发项目”及“先
目）
进技术研究院建设项目”预计达到可使用状态日期从 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站的
《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-017）。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 详见本报告三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 详见本报告三、2026 年半年度募集资金实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 详见本报告三、2026 年半年度募集资金实际使用情况之（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
银行贷款情况
募集资金结余的金
募投项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。
额及形成原因
募集资金其他使用
无
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；
注 4：“截至报告期末累计投入超募资金金额”超过“超募资金承诺投资总额”系超募资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益、募集资金存放期间的利息收入
净额。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 10 月 20 日
变更后项 截至期末 投资进 项目达到预 变更后的项
募投 本年度 实际累计 本年度 是否达 董事会审 股东会
变更后的 对应的原 实施 目拟投入 计划累计 度（%） 定可使用状 目可行性是
项目 实施主体 实际投 投入金额 实现的 到预计 议通过时 审议通
项目 项目 地点 募集资金 投资金额 (3)=(2)/ 态日期（具体 否发生重大
性质 入金额 （2） 效益 效益 间 过时间
总额 （1） (1) 到年月） 变化
麒麟信安、
麒麟信安 麒麟信安 湖南欧拉
操作系统 操作系统 创新中心 长沙、
产品升级 产品升级 研发 有限公司、 西安、 19,371.86 19,371.86 2,570.64 11,196.90 57.80 2028 年 4 月 不适用 不适用 否
月 19 日 月8日
及生态建 及生态建 陕西麒麟 广州
设项目 设项目 信安、广东
麒麟信安
新一代安 新一代安
全存储系 全存储系 研发 2026 年 3 2026 年 4
麒麟信安 长沙 11,721.20 11,721.20 154.21 4,767.92 40.68 2028 年 4 月 不适用 不适用 否
统研发项 统研发项 月 19 日 月8日
目 目
变更原因、决策程序及信息披
详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况之（一）变更募集资金投资项目情况。
露情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
无
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
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