证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-024
天能电池集团股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为落实《上市公司董事会秘书监管规则》的相关要求，并进一步
聚焦财务工作、优化自身职能分工，胡敏翔先生近日向公司提交了书
面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，胡敏翔先生将
继续担任公司财务总监的职务。
经公司董事长提名、董事会提名委员会资质审查，公司于 2026
年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，同意聘任佘芳蕾女士担任公司董事会秘书。
佘芳蕾女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证
券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事会秘书监管规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等规定。
现将有关情况公告如下：
一、 董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原 定 任 期 离任原因 是 否 继 续 具体职务 是否存在
到期日 在上市公 未履行完
司及其控 毕的公开
股子公司 承诺
任职
胡敏翔 董 事 会 秘 2026 年 8 2028 年 4 工作调整 是 财务总监 是，存在未
书 月 26 日 月 28 日 履行完毕
的公开承
诺，但不属
于增持承
诺
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《天能电池集团股份有限公司章程》等规定，胡敏翔先生的董事会秘
书职务的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书一
职后，胡敏翔先生将继续担任公司财务总监的职务。胡敏翔先生辞去
董事会秘书一职不会对公司日常运营产生不利影响，其所负责的工作
已按照公司有关制度做好妥善交接。
截至本公告披露日，胡敏翔先生间接持有公司 195,058 股，其所
持有股份将继续按照相关法律法规及承诺进行管理。
胡敏翔先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公
司及董事会对胡敏翔先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
二、 聘任董事会秘书的基本情况
（一）聘任董事会秘书的情况
经公司董事长提名、董事会提名委员会资质审查，公司于 2026
年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，同意聘任佘芳蕾女士担任公司董事会秘书。
佘芳蕾女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证
券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公
司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等规定。具体如下：
董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
佘芳蕾女士自 2020 年 10 月起担任公司证券事务代表至今，已积
累近六年的财务、会计、审计、法律合规、资本市场等履职相关工作
经验。
规范运作》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员
的情形；
事会秘书任职资格的情形。
佘芳蕾女士未在公司兼任其他职务，能够保障充足时间与精力独
立、勤勉履行董事会秘书各项工作职责。
（二）董事会秘书聘任所履行的程序
公司于 2026 年 8 月 16 日召开第三届董事会提名委员会 2026 年
第二次会议，提名委员会依规对佘芳蕾女士的董事会秘书任职资格开
展审慎核查， 经提名委员会全体委员审议，一致表决通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，以 9
票同意的结果，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会
同意聘任佘芳蕾女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第
十一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日。
佘芳蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任
职资格培训证书，具备履行职责所必需的工作经验、专业知识和能力，
能够胜任相关岗位职责的要求，且不存在相关法律法规规定的禁止任
职的情形，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件
要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件，佘芳蕾女士个人简历详
见附件 1。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0572-6029388
电子邮箱：dshbgs@tianneng.com
联系地址：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
附件一：简历
佘芳蕾女士，1993 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，投资管理专业。曾任上海艾瑞市场咨询股份有限公司研究经理，2020 年 4 月
加入公司，2020 年 10 月开始至今担任公司证券事务代表。
佘芳蕾女士任职资质、兼职状况均符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
—— 规范运作》等法律法规及交易所自律监管规则相关要求；佘芳蕾女士自
本市场等履职相关工作经验，满足《上市公司董事会秘书监管规则》所规定的董
事会秘书需具备五年以上相关从业经历的任职条件；佘芳蕾女士未在公司兼任其
他职务，能够保障充足时间与精力独立、勤勉履行董事会秘书各项工作职责。
佘芳蕾女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和
高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
截至目前，佘芳蕾女士与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的
股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
截至目前，佘芳蕾女士通过深港通持有天能动力（0819.HK）18,000 股，据
此间接持有天能股份 0.0014% 股份。
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