合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人
民共和国证券法》
、《上市公司股东会规则（2022 年修订）
》以及《合
肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，
特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公
司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会
议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或
营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材
料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表
人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出
席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及
其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票
表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表
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决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，
不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会
的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人
有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发
表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决
结果计为“弃权”
。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
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十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住
宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-042）
。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》
；
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《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
。
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
各位股东及股东代理人：
经香港联合交易所有限公司批准，公司发行的 12,838,650 股 H
股股票（行使超额配售权前）于 2026 年 6 月 26 日在香港联合交易所
有限公司主板挂牌并上市交易。2026 年 7 月 10 日，公司同意由整体
协调人（代表国际包销商）悉数行使超额配售权，并于 2026 年 7 月
后，本次共计发行 14,764,400 股 H 股股份。
上述新增股份合计为 14,764,400 股，目前公司的股本结构为：
股份总数为 146,505,116 股，其中 A 股数量为 131,740,716 股，H 股
数量为 14,764,400 股，公司的注册资本增加为人民币 146,505,116
元。
公司结合 H 股发行上市的实际情况，对《公司章程》中相关条款
进行了修订，具体修订内容如下（修订处加粗表示）
：
修订前 修订后
第三条 公司于 2021 年 2 月 1 日经中
第三条 公司于 2021 年 2 月 1 日经中
国证券 监督管理 委员会 （以 下简称
国 证 券 监督管理 委 员会 （以下简称
“中国证监会”）批准后在上海证券
“中国证监会”）批准后在上海证券
交易所注册发行，首次向社会公众发
交易所注册发行，首次向社会公众发
行人民币普通股 3,020.2448 万股，于
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行人民币普通股 3,020.2448 万股，于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所科
创板上市。
公司于 2026 年 1 月 30 日经中国证监
公司于【】年【】月【】日经中国证 会备案并于 2026 年 6 月 25 日经香港
监会备案并于【】年【】月【】日经 联合交易所有限公司（以下简称“香
香港联合交易所有限公司（以下简称 港联交 所”）批准 ，首次公 开发行
“香港联交所”）批准，首次公开发 12,838,650 股境外上市股份（以下简
行【】股境外上市股份（以下简称“H 称“H 股”），并超额配售了 1,925,750
股”），【并超额配售了【】股 H 股，】 股 H 股，前述 H 股分别于 2026 年 6 月
前述 H 股分别于【】年【】月【】日 26 日和 2026 年 7 月 15 日在香港联交
所主板上市。
和【】年【】月【】日在香港联交所
主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币
第六条 公司注册资本为人民币【】元。
第二十条 在完成首次公开发行 H 股后 第二十条 在完成首次公开发行 H 股后
（【超额配售权未获行使/超额配售权 （超额配售权行使后），公司于其在香
行使后】），公司于其在香港联交所上 港联交所上市日的股本结构为：普通
市日的股本结构为：普通股【】万股， 股 146,505,116 股，其中 A 股普通股
其中 A 股普通股【131,740,716】万股， 131,740,716 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
占公司总股本的【】%；H 股普通股【】 89.92%；H 股普通股 14,764,400 股，
万股，占公司总股本的【】%。 占公司总股本的 10.08%。
第二百二十条 本章程由公司股东会
第二百二十条 本章程由公司股东会
审议通过，自公司发行的 H 股股票在
审议通过之日起生效。本章程实施后，
香港联交所挂牌上市之日起生效。本
原章程自动失效。
章程实施后，原章程自动失效。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，除上述条款外，
《公司章程》其他条款保持不变，股东会审议通过后公司将及时向工
商登记机关办理变更备案手续。
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具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-038）。
该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位股东
及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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议案二
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代理人：
为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司
拟在确保资金安全、不影响公司正常运营及不改变募集资金用途的前
提下，将公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币
的自有资金用于现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起
将有关事项说明如下：
一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为优化资金管理、提升短期财务收益，同时在确保公司正常运营
和项目建设资金需求的前提下，公司拟对阶段性闲置的自有资金进行
现金管理，有利于增加公司资金收益，符合公司及全体股东利益。
（二）拟投资额度及期限
公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民
币 2 亿元调整为不超过人民币 10 亿元，其中增加不超过人民币 8 亿
元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日
起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）拟投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，投资范围严格限定为安全性高、流动性好的低风险产品（包括
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但不限于保本型结构性存款、大额存单、国债逆回购、协定存款、通
知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（四）资金来源
公司暂时闲置的自有资金，包括部分暂时闲置的 H 股募集资金即
H 股全球发售所得款项中拟用于补充营运资金及一般公司用途的额度
（约人民币 3 亿元），公司使用 H 股募集资金补充营运资金额度进行
现金管理，不改变募集资金的最终投向和使用计划，不构成对募集资
金用途的变更。同时另增加了其他闲置自有资金 5 亿元，故公司本次
合计增加的自有资金现金管理额度为人民币 8 亿元。
（五）实施方式
上述事项经公司股东会审议通过后，授权管理层或其授权人在前
述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行
主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授
权公司财务部门具体实施相关事宜。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义
务；不存在变相改变募集资金用途的情形。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将
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根据经济形势以及金融市场的变化及时介入，降低市场波动引起的投
资风险。
（二）风险控制措施
金运作能力强的金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品，
并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等。
的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营
业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金
管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司
和股东谋取更多的投资回报。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于增加使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2026-040）
该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位股东
及股东代理人审议。
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