证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-077
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“公司”或“本公司”）十届五十四次董事会会议审议通过，董事会决定召开
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票
提案
累积投票提 应选人数
案 （5）人
关于选举姚锦龙先生为公司第十一届董 累积投票提
事会非独立董事的议案 案
关于选举姚俊卿先生为公司第十一届董 累积投票提
事会非独立董事的议案 案
关于选举姚锦丽女士为公司第十一届董 累积投票提
事会非独立董事的议案 案
关于选举郑彩霞女士为公司第十一届董 累积投票提
事会非独立董事的议案 案
关于选举赵嘉先生为公司第十一届董事 累积投票提
会非独立董事的议案 案
累积投票提 应选人数
案 （3）人
关于选举王宝英先生为公司第十一届董 累积投票提
事会独立董事的议案 案
关于选举刘小明先生为公司第十一届董 累积投票提
事会独立董事的议案 案
关于选举姚小民先生为公司第十一届董 累积投票提
事会独立董事的议案 案
非累积投票
提案
东会方可进行表决。
决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见 2026 年 8 月 27 日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
授权委托书（见附件 2）、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东须
持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托
人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人持股凭证进行登记；外地股东可
采用信函或传真方式进行登记。
（1）联系电话：0351-4236095
（2）传 真：0351-4236092
（3）电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
（4）邮政编码：030002
（5）联 系 人：杜兆丽
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“美锦投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案1.00，有5位非独立董事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2.00，有3位独立董事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2026年9月11日召
开的山西美锦能源股份有限公司2026年第三次临时股东会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
累积投票提案
关于选举姚锦龙先生为公司第十一届董 √
事会非独立董事的议案
关于选举姚俊卿先生为公司第十一届董 √
事会非独立董事的议案
关于选举姚锦丽女士为公司第十一届董 √
事会非独立董事的议案
关于选举郑彩霞女士为公司第十一届董 √
事会非独立董事的议案
关于选举赵嘉先生为公司第十一届董事 √
会非独立董事的议案
关于选举王宝英先生为公司第十一届董 √
事会独立董事的议案
关于选举刘小明先生为公司第十一届董 √
事会独立董事的议案
关于选举姚小民先生为公司第十一届董 √
事会独立董事的议案
非累积投票提案
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名：
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