证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-033
浙江宏鑫科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日
年 09 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2026 年 9 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举暨选举第三届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举王文志先生为公司第三届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举樊巧云女士为公司第三届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举杨嘉欣先生为公司第三届董事
会非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨选举第三届董事
会独立董事的议案》
《关于选举姚冰先生为公司第三届董事会
独立董事的议案》
《关于选举金剑先生为公司第三届董事会
独立董事的议案》
《关于选举蔡钰如女士为公司第三届董事
会独立董事的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
范运作》的要求，本次会议属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单
独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须
持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭
证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份
证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 2）和法人
股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。
（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》，以便登记确认。传真或信函在 2026 年 9 月 18 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接
受电话登记。
（4）登记时间：2026 年 9 月 16 日至 9 月 18 日期间每日上午 9:30-下午 17:30。
（5）登记地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路 75 号 1 幢，信函请注明“股东会”字样。
联系地址：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路 75 号 1 幢
联系人：胡海燕
联系电话：0576-84161735
联系传真：0576-84161801
电子邮件：invest@hxtwheel.com
邮编：318020
（1）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
（2）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
（3）授权委托书剪报、复印或按附件 2 格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江宏鑫科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江宏鑫科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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