证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-072
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、股东会召开情况
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
四楼 418 会议室
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 78 人，代表股份 129,033,587 股，占
公司有表决权股份总数的 55.1977 %。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 119,531,601 股，
占公司有表决权股份总数的 51.1330 %。
通过网络投票出席会议的股东 67 人，代表股份 9,501,986 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0647 %。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 73 人，代表股份 9,840,987 股，
占公司有表决权股份总数的 4.2098 %。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 339,001 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1450 %。
通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 9,501,986 股，占公司有表决权
股份总数的 4.0647 %。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司
部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了
见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 股数 表决
提案名称 表决分类 股数 比
编 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 （股 结果
码 （股） 例
）
《关于公司 总表决情
金融机构申
请增加综合
小股东的 9,804,987 99.6342% 34,900 0.3546% 1,100 0.0112% 0 0%
授信敞口额
表决情况
度的议案》
本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数
的过半数以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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