证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2026-073
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“超达装备”）于 2026 年 8 月 25 日召
开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临
时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 15:00 以现场表决与网
络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关
规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议
的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025 年 2 月 25 日，公司原控股股
东冯建军与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》，
南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备 23,300,000 股股份，同日冯建军与南京友旭签
署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署
的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的
全部剩余公司股份（共计 11,570,400 股股份）对应的表决权。现其协议转让公司股份事宜
已完成过户登记手续，南京友旭成为公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余
公司股份（共计 11,570,400 股股份）对应的表决权。截至本公告披露日，因股东冯建军通
过询价转让的方式减持股份、公司实施 2025 年度权益分派，股东冯建军持有公司全部股
份数量为 10,630,760 股。根据《表决权放弃协议》，股东冯建军放弃表决权股份数量相应
调整，调整为 10,630,760 股。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于回购注销 2024 年限制性股票激
整回购价格和回购数量的议案
公司于 2026 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
席股东会的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 2.00 为特
别决议事项，需经出席股东会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。
管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的《企业法人营业执
照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的
《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理
人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》（如
有）、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人的《股东证券账户卡》（如有）、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详
见附件 2）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 9 月 15 日下午 17:00 前送达或传
真至公司证券事务部，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：郭巍巍
电话：0513-87735878
传真：0513-87735878
邮箱：zq@chaodamould.com
联系地址：如皋市城南街道海阳南路 3 号南通超达装备股份有限公司证券事务部。
签到手续。
份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
登记手续。
六、备查文件
七、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
午 9:15-下午 15:00。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人（本
公司）参加南通超达装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并授权其对会议讨论
事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，
被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
关于回购注销 2024 年限制性股票激
整回购价格和回购数量的议案
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3：
南通超达装备股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复
印件。
传真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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