证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2026-048
山东新华医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华
医疗科技园三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
经理王加强先生、副总经理屈靖先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、
副总经理赵小利先生、财务总监周娟娟女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(1)、关于换选董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、关于换选独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、李宸珂
(二) 律师见证结论意见：
公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》之规定；出席公司 2026 年第二次临时股东会的人员资格合法有效；公司
东会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
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