证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2026-037
山东齐鲁华信实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事明伟、陈文勇因出差以通讯方式参与表决。
独立董事晚壮因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2026 年半年
度财务报表的基础上编制了《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-038）及《2026
年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-039），并按照北京证券交易所的有关规定
进行披露。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2026 年半年度募集资金存
放与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见 2026 年 8 月 26
日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2026
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
审查意见》
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