证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-067
北京世纪国源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-068）、
《国源科技：2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。
公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该议案。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相
关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2026-070）。
公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该议案。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议
决议》
（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
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