证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-046
深圳市安车检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2026 年 8 月 26 日在深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新
区联合总部大厦 35 层以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 8
月 14 日以书面的方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长孙臻先生主持，公司的高级管理人员列席会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定。
《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要的具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（二）审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用符合
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形，
不存在损害股东利益的情况。
《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第五次会议决议》；
（二）《第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。
特此公告
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