证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2026-028
杭州巨星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议通知于2026年8月14日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面
确认收到全部会议材料。会议于2026年8月26日在杭州市上城区九环路35号公司
九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、
《杭州巨星科技股份有限公司章程》、
《杭州巨星科技股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2026 年半年度报告》全文及其摘要
经审议，同意公司董事会编制的《2026 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
根据公司 2026 年半年度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净利
润为 1,304,695,812.00 元，母公司实现净利润 721,275,104.52 元；截至 2026
年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 13,344,763,547.11 元，
母公司可供股东分配的利润为 7,975,834,152.45 元（以上数据均未经审计）。
根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案为：
以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 3 元（含税），预计现金分红总额为 358,343,454.60 元，本次不送
红股，也不以资本公积金转增股本。
公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，
公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，同意增加 2026 年度与中策橡胶集团股份有限公司及其下属子公司
日常关联交易预计额度人民币 9000 万元，关联交易内容为销售产品、采购商品
及接受劳务等。
在公司董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次增加日
常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事一致同意将议案提交董事会审议。
表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联人仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐筝女士、仇菲
女士回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
四、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，同意于 2026 年 10 月 12 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二六年八月二十七日
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