证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-022
浙江诚意药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
部分高级管理人员。
委托董事张高桥代为表决。
事务代表、审计部经理列席了本次会议。
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》
等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，真实、准确、完整的反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》
等规定，对《董事会秘书工作细则》进行修订。本制度全文详见公司于 2026 年 8 月 27
日在上海证券交易所网站披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
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