证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2026-023
苏州万祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事
会第六次会议于 2026 年 8 月 16 日以电话/书面方式发出通知，并于 2026 年 8
月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军
先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真审阅了《2026 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2026 年
半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
告的议案》
该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放
与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损
害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第三
届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事
会同意公司制定《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事
会同意公司制定《印章使用管理制度》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事
会同意公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
三、备查文件
二次会议决议》；
议决议》；
特此公告。
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